El caso contra el sindicato SUNTRACS por presunto blanqueo de capitales ha generado confusión y debate. La situación presenta inconsistencias legales que hacen difícil entender por qué se mantiene abierto un proceso de este tipo.
¿De qué se trata el caso?
La Fiscalía investiga varios cheques, incluyendo uno de 39 mil balboas, que supuestamente estarían relacionados con delitos financieros. Sin embargo, cada cheque corresponde a movimientos distintos y no forman parte de una operación organizada de lavado de dinero.
El problema legal
Para que exista blanqueo de capitales, la ley exige demostrar primero que el dinero proviene de un delito. En este caso:
- No se ha probado que los fondos tengan un origen ilícito.
- El dinero cuestionado proviene de cuotas sindicales de trabajadores, retenidas por las empresas y depositadas en bancos, como establecen los estatutos y convenios colectivos.
- No hay una víctima que denuncie ni acusación formal contra el sindicato.
SUNTRACS no se acusa a sí mismo
Lo más llamativo es que el supuesto afectado sería el propio sindicato, pero SUNTRACS no ha presentado ninguna denuncia. Aun así, la Fiscalía actúa como si el sindicato estuviera acusándose a sí mismo, lo que resulta contradictorio.
¿Es SUNTRACS una entidad financiera?
La Fiscalía intenta aplicar normas pensadas para bancos y aseguradoras, pero SUNTRACS:
- No recibe depósitos del público.
- No presta servicios financieros.
- No está obligado por la Ley 23 de 2015, que regula instituciones financieras y actividades de alto riesgo.
Conclusión
El caso deja una pregunta abierta: ¿Cómo puede existir un proceso por blanqueo de capitales cuando no hay acusación del supuesto afectado, ni pruebas de dinero ilícito, ni un marco legal que encaje con la naturaleza del sindicato?